判斷題

金融行動特別工作組是目前全球最權(quán)威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。

答案：正確

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判斷題

保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查組織架構(gòu)，對本機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

答案：正確

判斷題

所有洗錢行為都有放置、離析和融合三個階段，并且需要嚴(yán)格遵循三個階段的遞進順序。

答案：錯誤