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單項(xiàng)選擇題
加強(qiáng)和完善銀行與客戶、銀行與銀行以及銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)臺(tái)賬與會(huì)計(jì)賬之間的適時(shí)對賬制度,對對賬頻率、對賬對象、()等做出明確規(guī)定。
A.對賬范圍
B.可參與對賬人員
C.對賬層級
D.對賬方式
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單項(xiàng)選擇題
對()大額存款和開設(shè)賬戶,要嚴(yán)格遵循“了解你的客戶”(KYC)和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”(KYB)的原則,洞察和了解該客戶的一切主要情況,了解其業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)管理的基本狀況和變化。
A.新客戶
B.老客戶
C.重點(diǎn)客戶
D.客戶
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單項(xiàng)選擇題
嚴(yán)格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度,堅(jiān)決執(zhí)行制度規(guī)定,并對此進(jìn)行嚴(yán)格檢查,對違規(guī)者進(jìn)行()懲處。
A.輕微
B.重點(diǎn)
C.嚴(yán)厲
D.行政
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