單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容配置反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控資源？（）。

A.金融機(jī)構(gòu)所處地域洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.金融機(jī)構(gòu)主要產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.金融機(jī)構(gòu)所面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)主要客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)為本管理方法的主要目標(biāo)？（）。

A.確保反洗錢防范措施與已經(jīng)識(shí)別的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相匹配
B.確保反洗錢防范措施與已經(jīng)識(shí)別的恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)相匹配
C.以最合規(guī)的方式配置反洗錢合規(guī)資源
D.以最有效的方式配置反洗錢合規(guī)資源

單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改實(shí)行（）的原則。

A.內(nèi)控合規(guī)部門督辦
B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門督辦
C.誰監(jiān)督，誰督辦
D.誰監(jiān)督，上級(jí)行督辦

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容配置反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控資源？（）。

你可能感興趣的試題

以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)為本管理方法的主要目標(biāo)？（）。

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改實(shí)行（）的原則。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下哪項(xiàng)內(nèi)容配置反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控資源？（）。

以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)為本管理方法的主要目標(biāo)？（）。

內(nèi)部監(jiān)督項(xiàng)目的整改實(shí)行（）的原則。