A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù) B.上報(bào)大額交易報(bào)告 C.上報(bào)可疑交易報(bào)告 D.凍結(jié)客戶賬戶
A.行長(zhǎng) B.監(jiān)事長(zhǎng) C.董事長(zhǎng) D.分管副行長(zhǎng)
A.嚴(yán)格準(zhǔn)入 B.重點(diǎn)識(shí)別 C.真實(shí)審慎 D.持續(xù)關(guān)注