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單項(xiàng)選擇題
內(nèi)控合規(guī)部部門(mén)受理協(xié)查后,應(yīng)將協(xié)查的客戶信息應(yīng)通過(guò)()登記?
A.ICCS系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.AMLS系統(tǒng)
D.COMAP系統(tǒng)
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單項(xiàng)選擇題
內(nèi)控合規(guī)部門(mén)受理協(xié)查后,對(duì)于非涉密協(xié)查,應(yīng)通過(guò)()向相關(guān)部門(mén)發(fā)送協(xié)助提供信息函件?
A.ICCS系統(tǒng)
B.CCS系統(tǒng)
C.AMLS系統(tǒng)
D.COMAP系統(tǒng)
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單項(xiàng)選擇題
向境外匯出資金時(shí),匯出銀行須向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號(hào)及哪項(xiàng)信息?()
A.住所
B.工作單位
C.國(guó)籍
D.微信
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