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多項選擇題
在柜臺發(fā)生的下列哪些現(xiàn)金支取活動屬于異常大額現(xiàn)金()。
A.開戶單位一日兩次申請支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為20萬元的現(xiàn)金銀行匯票
E.開戶單位一日內申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
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內部賬戶必須遵循“()”的原則,嚴格按照業(yè)務需要、資金性質、經營管理和核算要求設置。
A.統(tǒng)一管理
B.明晰核算
C.防范風險
D.降低成本
E.嚴格管理
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銀行內部員工不得為客戶()、()和()各類空白重要憑證。
A.整理
B.代購
C.保管
D.傳送
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