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如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至()。
A.5年
B.反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
C.10年
D.15年
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大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)行()報(bào)送。
A.逐級
B.總對總
C.逐級匯總主報(bào)告行
D.雙軌制
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單項(xiàng)選擇題
各級行反洗錢專業(yè)小組應(yīng)加強(qiáng)對大額交易和可疑交易的分析研究,編寫()分析報(bào)告,分析大額和可疑交易的特點(diǎn)和總體情況。
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
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