多項(xiàng)選擇題

應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

A.客戶身份有誤，形成冒領(lǐng)
B.擅自查詢應(yīng)解匯款登記簿，形成信息外泄
C.退錯(cuò)原發(fā)報(bào)行、原收款人或人為轉(zhuǎn)發(fā)
D.日后形成糾紛

你可能感興趣的試題

保險(xiǎn)公司協(xié)議存款風(fēng)險(xiǎn)控制措施（）。

A.協(xié)議存款僅限于保險(xiǎn)公司中的中資保險(xiǎn)公司法人
B.協(xié)議存款期：最短為5年6個(gè)月，長不超過10年
C.協(xié)議的起存金額為人民幣3000萬元，存款必須一次性存入，一次性支取
D.存款單位不得以現(xiàn)金方式存入?yún)f(xié)議存款
E.協(xié)議存款憑證必須按空白重要憑證管理

多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)公司協(xié)議存款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。

A.辦理協(xié)議存款對(duì)象的資格
B.無協(xié)議存款通知
C.未按要求審核憑證
D.無協(xié)議存款協(xié)議

應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

你可能感興趣的試題

保險(xiǎn)公司協(xié)議存款風(fēng)險(xiǎn)控制措施（）。

保險(xiǎn)公司協(xié)議存款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。

應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）。

保險(xiǎn)公司協(xié)議存款風(fēng)險(xiǎn)控制措施（）。

保險(xiǎn)公司協(xié)議存款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）。