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洗錢的過程具有以下哪些特征()。
A.洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源
B.改變有關金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程
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單項選擇題
保險機構應確??蛻麸L險評估工作流程具有()或可追溯性。
A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性
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單項選擇題
保險機構委托其他機構開展客戶風險等級劃分等洗錢風險管理工作時,()對受托機構進行的洗錢風險管理工作承擔最終法律責任。
A.受托機構
B.委托機構
C.受托機構和委托機構
D.業(yè)務員
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