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國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責,可以從國務院有關部門、機構(gòu)獲取所必需的信息,國務院有關部門、機構(gòu)應當提供。
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金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風險進行預防和控制,與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
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在保險期間內(nèi),可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調(diào)配的產(chǎn)品,洗錢風險相對較?。幌喾?,不可任意追加保費和跨賬戶調(diào)配資金的產(chǎn)品,洗錢風險相對較大。
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