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多項選擇題

銀監(jiān)局建立案件防范“八項具體制度”包括：（）

A.存款風(fēng)險滾動檢查制度
B.異地集中大額存款特別報告制度
C.賬戶大額資金變動信息提示制度
D.開戶卡折合一特別申請制度

你可能感興趣的試題

多項選擇題

銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險“十三條”意見包括：（）

A.加強對基層行的合規(guī)監(jiān)督
B.堅持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度
C.加強對賬外經(jīng)營的監(jiān)控
D.加強對中介機構(gòu)的管理

多項選擇題

案防“四項制度”包括：（）

A.干部交流
B.輪崗輪調(diào)
C.年度休假
D.親屬回避

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