A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》 C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
A.高級(jí)計(jì)量法 B.標(biāo)準(zhǔn)法 C.基本指標(biāo)法 D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
A.規(guī)范操作 B.自覺抵制內(nèi)幕交易 C.遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則 D.遵守相關(guān)法律法規(guī)