單項(xiàng)選擇題

如果核查結(jié)果信息與客戶的居民身份證記載信息不一致，能夠確切判斷客戶出示的為虛假證件時(shí)，應(yīng)拒絕為其辦理業(yè)務(wù)，將相關(guān)情況向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告，上級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將可疑情況向（）報(bào)告。

A.國(guó)務(wù)院
B.當(dāng)?shù)毓簿?br /> C.銀監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)

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多項(xiàng)選擇題

如核查結(jié)果信息包括（）與客戶的居民身份證記載信息核對(duì)完全一致，打印核查結(jié)果，然后繼續(xù)為其辦理業(yè)務(wù)。

A.姓名
B.公民身份號(hào)碼
C.簽發(fā)機(jī)關(guān)
D.照片

【簡(jiǎn)答題】客戶在辦理哪些業(yè)務(wù)前出示的有效實(shí)名證件是居民身份證的，需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果？

答案：（1）開戶、客戶申請(qǐng)修改戶名或?qū)嵜C件業(yè)務(wù)；
（2）單筆交易金額在5萬(wàn)元（含）以上的存取款業(yè)務(wù)；
（...