單項選擇題

金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù),致使洗錢后果發(fā)生的,應(yīng)給予什么處罰()

A、處80萬元以上500萬元以下罰款
B、處50萬元以上500萬元以下罰款
C、處20萬元以上50萬元以下罰款
D、處10萬元以上30萬元以下罰款

題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】對違反《反洗錢法》第三十二條規(guī)定但沒有致使洗錢后果發(fā)生的金融機構(gòu)應(yīng)如何處罰?

答案: 由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。情節(jié)嚴(yán)重的,處20萬元以上50萬元以下罰款,...
問答題

【簡答題】《反洗錢法》第三十二條規(guī)定的行為有哪些?

答案: (1)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的:(2)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄保存記錄的:(3)未按照規(guī)定報送大額交...
微信掃碼免費搜題