單項選擇題

興業(yè)銀行A客戶被公安局凍結(jié)賬戶資金，該客戶歸屬機構(gòu)應(yīng)將其洗錢風險等級調(diào)整為（）

A.高風險
B.次高風險
C.中風險
D.低風險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

對于次高風險客戶，各分支機構(gòu)至少在客戶洗錢風險等級評定之日起（）內(nèi)對上述客戶開展一次強化盡職調(diào)查。

A.兩個月
B.10個工作日
C.15個工作日
D.5個工作日

單項選擇題

A客戶未在興業(yè)銀行開立賬戶，8月20日前來興業(yè)銀行B網(wǎng)點開立一張借記卡，興業(yè)銀行應(yīng)在開卡后的（）內(nèi)劃分該客戶洗錢風險等級。

A.5個工作日
B.5日
C.10個工作日
D.10日