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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級,定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息,對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。
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禁止類客戶可以辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。
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農(nóng)業(yè)銀行各級機(jī)構(gòu)通過反洗錢信息系統(tǒng)報送大額交易和可疑交易報告,必要時,同時以電子或書面形式向所在地中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報送可疑交易報告。
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