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網絡銷售產品或電話營銷等非面對面交易產品,被不法分子利用洗錢的可能性相對較大。
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一般來說,保險產品每單平均保費金額越高,洗錢風險相應越小。
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人工復評是由業(yè)務所在的地市級分公司根據初評結果,結合客戶身份信息和交易信息進行綜合評價。
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