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單項選擇題

金融機構反洗錢工作機構和崗位設立情況發(fā)生變化時，應如何報告？（）

A.于年度結束后10個工作日報告
B.及時將更新情況報告中國人民銀行或其當地分支機構
C.于年度結束后5個工作日報告
D.于變化后的10個工作日內將更新情況報告中國人民銀行或其當地分支機構

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單項選擇題

金融機構存在下列哪項事實，情節(jié)嚴重的，除處罰單位外，還要對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的

單項選擇題

金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現涉嫌洗錢犯罪的，應當如何處理？（）

A.及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構報告
B.及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構和當地公安機關報告
C.及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構和中國反洗錢監(jiān)測中心
D.及時以書面形式向當地公安機關報告