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單位客戶辦理法人/負責人或股東變更業(yè)務(wù)時,運營人員應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理完成客戶身份重新識別工作。如受益所有人發(fā)生變更的,客戶經(jīng)理應(yīng)提交加強型盡職調(diào)查表以及新的受益所有人識別信息表至柜面;如受益所有人未發(fā)生變更,客戶經(jīng)理仍需提供加強型盡職調(diào)查,方可辦理變更業(yè)務(wù)。
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進口信用證保證金幣種自動轉(zhuǎn)換是指在進口信用證業(yè)務(wù)存續(xù)期間,在符合外部監(jiān)管規(guī)定前提下,客戶經(jīng)理根據(jù)客戶申請在CVM系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務(wù)項下保證金幣種轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)保證金解凍支取、幣種轉(zhuǎn)換、存入凍結(jié)等多場景流程及賬務(wù)直通。
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對公即期結(jié)售匯大額頭寸自動報備流程的業(yè)務(wù)范圍包括柜面掃描發(fā)起的對公實時即期結(jié)匯(操作碼8175)和對公實時即期售匯(操作碼8176)。
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