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單項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)特殊名單控制類(lèi)型的分析意見(jiàn)必須填寫(xiě)？（）

A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項(xiàng)全部是

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單項(xiàng)選擇題

異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢(qián)系統(tǒng)在（）提供客戶(hù)歷史交易。

A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于關(guān)注客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)以關(guān)注客戶(hù)群為單位的交易監(jiān)控，對(duì)判斷為單一機(jī)構(gòu)可疑交易的，提交到（）功能進(jìn)行填報(bào)。

A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

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