判斷題

可疑交易報告的提交不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小。

答案：正確

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對于根據(jù)盡職調查和其他調查分析信息作出預警判斷的，應記錄相關基礎信息并留存相關紙質或電子業(yè)務資料作為依據(jù)。預警處理相關資料應由經(jīng)辦機構從業(yè)務辦理完畢起至少保存5年。

答案：正確

農(nóng)業(yè)銀行與銀行同業(yè)合作對公國際業(yè)務時，應在雙方認可的合作協(xié)議、報文或其他有效載體中約定雙方須履行的反洗錢有關義務，共同遵守反洗錢合規(guī)管理相關要求，相互配合做好盡職調查工作。

答案：正確