你可能感興趣的試題

A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個人身份證，聲稱這些人均為公司員工，要求開立工資卡，銀行經(jīng)審核后確認(rèn)身份證均為真實(shí)身份證，并為這些人開立了人民幣結(jié)算賬戶。其數(shù)日后，這些賬戶相繼收到來自于英屬維爾京群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元，合計(jì)75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶，李某再將這些結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問，李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型（）

A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或少數(shù)人操作
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.長期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

單項(xiàng)選擇題

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)立即針對本機(jī)構(gòu)的所有客戶以及上溯（）內(nèi)的交易啟動回溯性調(diào)查，并按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告

A.一年
B.五年
C.三年
D.二年

你可能感興趣的試題

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)立即針對本機(jī)構(gòu)的所有客戶以及上溯（）內(nèi)的交易啟動回溯性調(diào)查，并按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告

恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)立即針對本機(jī)構(gòu)的所有客戶以及上溯（）內(nèi)的交易啟動回溯性調(diào)查，并按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告