多項(xiàng)選擇題

離岸匯入?yún)R款業(yè)務(wù)由系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別入賬，對(duì)于賬號(hào)（）等特殊情形的，由營(yíng)運(yùn)人員通過(guò)“531”系統(tǒng)模式三接收待辦任務(wù)，通知支行國(guó)際結(jié)算人員、完成合規(guī)審查后進(jìn)行處理。

A.賬號(hào)戶(hù)名不符
B.涉風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家
C.需進(jìn)行真實(shí)貿(mào)易背景審查
D.客戶(hù)為較高或高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

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多項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶(hù)的離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)需求，應(yīng)先由分行國(guó)際部進(jìn)行準(zhǔn)入審批，并填寫(xiě)《離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)評(píng)分表》。審批通過(guò)后將全套開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)資料交營(yíng)運(yùn)人員，營(yíng)運(yùn)人員需對(duì)開(kāi)戶(hù)資料的完整性進(jìn)行審核，并確認(rèn)《離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)評(píng)分表》總分超過(guò)50分且經(jīng)（）簽批同意方可進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作。

A.客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理
B.客戶(hù)經(jīng)理
C.支行行長(zhǎng)
D.國(guó)際部負(fù)責(zé)人

多項(xiàng)選擇題

離岸業(yè)務(wù)遷移后，離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)采用線下開(kāi)戶(hù)模式進(jìn)行，由客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理通過(guò)“客戶(hù)服務(wù)-賬戶(hù)-開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)-非個(gè)人資料受理（功能碼BBOSCI0018）”路徑發(fā)起，選擇離岸標(biāo)志及對(duì)公集中化開(kāi)戶(hù)，賬戶(hù)類(lèi)型根據(jù)需要選擇（）。

A.活期
B.定期
C.保證金
D.活期+定期