你可能感興趣的試題

單項選擇題

國際結算業(yè)務客戶身份識別要點（）。

A.審核憑證和文件
B.審核匯款用途
C.審查業(yè)務的貿(mào)易背景
D.其他選項都是

單項選擇題

匯入?yún)R款業(yè)務，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應要求境外金融機構補充或登記以下信息（）。

A.匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外金融機構開立賬戶，無法登記匯款人賬號的，可登記交易流水號、業(yè)務編碼等其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核
B.境外匯款人住所不明確的，可登記資金匯出地名稱。如果境外金融機構為FATF成員國，匯款人姓名或者名稱、賬號或住所信息缺失的，分行可直接填寫交易流水號、業(yè)務編碼、境外金融機構所在地等其他相關信息
C.其他選項都有
D.其他選項都沒有

跨境同業(yè)賬戶開立，對客戶反洗錢檢查需在（）環(huán)節(jié)完成。

你可能感興趣的試題

國際結算業(yè)務客戶身份識別要點（）。

匯入?yún)R款業(yè)務，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應要求境外金融機構補充或登記以下信息（）。

跨境同業(yè)賬戶開立，對客戶反洗錢檢查需在（）環(huán)節(jié)完成。

國際結算業(yè)務客戶身份識別要點（）。

匯入?yún)R款業(yè)務，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應要求境外金融機構補充或登記以下信息（）。