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金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易與恐怖組織和恐怖分子名單有關(guān)的,當交易金額接近或超過大額交易標準時,應(yīng)當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。
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金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定向當?shù)厝嗣胥y行報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
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單位定期存單質(zhì)押期間,存款行不得受理存款人提出的掛失申請。
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