你可能感興趣的試題

多項選擇題

對公反洗錢業(yè)務中，對公客戶包括：（）。

A.個體工商戶
B.其他組織
C.自然人

多項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為包括（）。

A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的

對公客戶身份識別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

你可能感興趣的試題

對公反洗錢業(yè)務中，對公客戶包括：（）。

金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為包括（）。

對公客戶身份識別和盡職調(diào)查的基本要求包括（）。

對公反洗錢業(yè)務中，對公客戶包括：（）。

金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為包括（）。