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客戶身份識別的留存目的只是防止客戶身份資料和交易記錄缺失、損毀、防止泄露,以還原真實交易過程。
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義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號)規(guī)定的異常交易標準進行評估后認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
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“東伊運”不是“東突厥斯坦伊斯蘭運動”的簡稱。
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