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保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司及其業(yè)務人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金交易且達到大額交易報送標準的情況,應于交易之日起()個工作日內及時向公司業(yè)務經辦部門報告,相關部門應在收到報告之日起的()個工作日內向本級公司風險管理部門報告,地市和縣級風險管理部門應在收到報告之日起()個工作日內逐級向省級公司風險管理部門報告。
A.2,5,4
B.1,1,1
C.2,1,1
D.3,3,3
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單項選擇題
各級公司對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時實時監(jiān)測時,應當在業(yè)務發(fā)生后()內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A.2小時
B.8小時
C.12小時
D.24小時
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對涉及承保類業(yè)務的異常交易,必須提交()部門出具分析意見。
A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領導小組
D.銷售和業(yè)管
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