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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)列舉世界比較著名的反洗錢國(guó)際規(guī)則及其發(fā)布者。
答案：
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述我國(guó)加入金融行動(dòng)特別工作組（FATA）的歷程。
答案：
我國(guó)家加入金融行動(dòng)特別工作組主要分三個(gè)階段：
（1）準(zhǔn)備階段
2002年經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，我國(guó)啟動(dòng)加入金...
（1）準(zhǔn)備階段
2002年經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，我國(guó)啟動(dòng)加入金...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】2004年我國(guó)與哪些國(guó)家創(chuàng)建了一個(gè)地區(qū)性的反洗錢合作組織？其名稱是什么？
答案：
2004年，我國(guó)與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同作為創(chuàng)始成員國(guó)成立了歐亞反洗錢與反恐融資工作...
