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單項選擇題

一些自然人客戶特征可組合指向于涉恐名單監(jiān)控。下列特征中不包括哪項（）。

A.姓名
B.證件號碼
C.性別
D.代理人信息

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單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當對本機構(gòu)的（）嚴格保密，建立相應(yīng)制度或要求規(guī)范。

A.監(jiān)測標準及監(jiān)測措施，監(jiān)測標準的知悉和使用范圍
B.監(jiān)測標準，監(jiān)測標準的知悉和使用范圍
C.監(jiān)測措施，監(jiān)測措施的知悉和使用范圍
D.監(jiān)測標準及監(jiān)測措施，監(jiān)測措施的知悉和使用范圍

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)在（）中明確專人負責管理境外分支機構(gòu)反洗錢工作，并在業(yè)務(wù)條線之外指定專門部門具體承擔對境外分支機構(gòu)的洗錢合規(guī)管理職責。

A.董事會
B.監(jiān)事會
C.股東大會
D.高級管理層

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