你可能感興趣的試題

客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的是：（）

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類無助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求

單項(xiàng)選擇題

客戶利用證券利益輸送、模糊資金性質(zhì)實(shí)現(xiàn)洗錢目的特點(diǎn)有（）

A.客戶對(duì)敲交易
B.不計(jì)成本贖回
C.大額虧損客戶且交易活躍、異常大宗交易行為
D.一個(gè)控制多個(gè)賬戶

對(duì)于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的（）個(gè)工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

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客戶洗錢分類管理的必要性說法正確的是：（）

客戶利用證券利益輸送、模糊資金性質(zhì)實(shí)現(xiàn)洗錢目的特點(diǎn)有（）

對(duì)于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后的（）個(gè)工作日內(nèi)劃分其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

客戶利用證券利益輸送、模糊資金性質(zhì)實(shí)現(xiàn)洗錢目的特點(diǎn)有（）