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大額交易報(bào)告累計(jì)交易金額以客戶為單位進(jìn)行上報(bào)。
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客戶先前提交的身份證件或者其他身份證明文件已過(guò)有效期的,客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的,農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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銀行委托其他銀行或銀行以外的第三方識(shí)別客戶身份的,應(yīng)由受托方承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
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