判斷題

客戶來自高風(fēng)險(xiǎn)Ⅰ、Ⅱ類的加強(qiáng)型盡職調(diào)查審批權(quán)限是一樣的。

答案：錯(cuò)誤

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所有交易背景資料應(yīng)當(dāng)在交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年備查。

答案：錯(cuò)誤

FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的國家或地區(qū)名單此次新增的有：博茨瓦納、柬埔寨、加納、巴拿馬。

答案：正確