A.公司向第三方機構購買的黑名單信息。 B.被當?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關、人民法院和紀檢監(jiān)察等執(zhí)法機構調(diào)查的涉嫌犯罪。 C.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息。 D.其他需要總公司納入監(jiān)控的黑名單信息。
A.所在地保監(jiān)會派駐機構B.所在地中國人民銀行或者其分支機構C.所在地公安機關
A.初審、指派 B.分析、判斷 C.復核、辦結 D.審閱、排除