A.某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關(guān)，但蓋章后卻存在經(jīng)常提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象B.通過同一家金融機構(gòu)多個營業(yè)網(wǎng)點存款，或由同時進入同一個營業(yè)網(wǎng)點的多人進行存款C.現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易和可疑交易報告標準D.存取多張金融票據(jù)，但金額都略低于大額交易和可疑交易報告標準，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。 B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作。 C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。 D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A、為了保護金融機構(gòu)良好的名譽，承擔應(yīng)有的社會責任，各金融機構(gòu)應(yīng)開展反洗錢宣傳工作。 B、金融機構(gòu)應(yīng)在分析本機構(gòu)洗錢風險點的基礎(chǔ)上，制定有針對性的宣傳計劃。 C、金融機構(gòu)地區(qū)分支機構(gòu)可直接執(zhí)行總部的宣傳計劃，而不必自行制定宣傳計劃。 D、反洗錢宣傳應(yīng)區(qū)分對象的不同，采取內(nèi)部宣傳和外部宣傳兩種宣傳方式。
A．中國人民銀行總行 B．金融機構(gòu)總部 C．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu) D．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
A．外部監(jiān)管的要求 B．金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要 C．保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ) D．金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件
A、新員工 B、一線員工 C、中高級管理人員 D、反洗錢崗位人員
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