反洗錢(qián)考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

A.所在機(jī)構(gòu)
B.城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
D.政策性銀行

A．35條
B．36條
C．37條
D．40條

A.被保險(xiǎn)人與受益人
B.投保人與受益人
C.投保人與被保險(xiǎn)人
D.投保人、被保險(xiǎn)人與受益人

A.參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
C.對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求
D.對(duì)違反反洗錢(qián)規(guī)定的證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)或高管人員進(jìn)行行政處罰

A.自發(fā)行為。
B.社會(huì)義務(wù)。
C.法定義務(wù)。
D.自覺(jué)行為。

A、刑事處分
B、行政處分
C、紀(jì)律處分
D、經(jīng)濟(jì)處罰