反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.05)

多項(xiàng)選擇題
互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。
A.資金融通
B.支付
C.投資
D.使用
單項(xiàng)選擇題
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存幾年（）
A、3年
B、5年
C、10年
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送可疑交易報(bào)告（）
A.5個(gè)
B.10個(gè)
C.3個(gè)
問答題
按《刑法》第191條規(guī)定，洗錢罪的表現(xiàn)形式有哪些？
答案：1、提供資金賬戶的；
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...
單項(xiàng)選擇題
中國人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。
A.網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺
B.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺
C.網(wǎng)絡(luò)管理平臺
多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。
A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、反洗錢培訓(xùn)制度
問答題
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)如何處理？
答案：
應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。
多項(xiàng)選擇題
在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合的部門有（）。
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)
C.司法機(jī)構(gòu)
D.以上說法都正確
多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告下列大額交易：單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的（）、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.現(xiàn)金結(jié)售匯
D.現(xiàn)鈔兌換
多項(xiàng)選擇題
（）調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行市一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣一級分支機(jī)構(gòu)

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反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.05)

互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存幾年（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送可疑交易報(bào)告（）

按《刑法》第191條規(guī)定，洗錢罪的表現(xiàn)形式有哪些？

中國人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)如何處理？

在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合的部門有（）。

（）調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。

反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.05)

互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存幾年（）

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送可疑交易報(bào)告（）

按《刑法》第191條規(guī)定，洗錢罪的表現(xiàn)形式有哪些？

中國人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)如何處理？

在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合的部門有（）。

（）調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。

互聯(lián)網(wǎng)金融是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)（）及信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。

客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存幾年（）

按《刑法》第191條規(guī)定，洗錢罪的表現(xiàn)形式有哪些？

中國人民銀行設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資（），使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺完善線上反洗錢監(jiān)管機(jī)制、加強(qiáng)信息共享。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）制度，履行反洗錢義務(wù)。

金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)如何處理？

在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合的部門有（）。

（）調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。