反洗錢考試金融機構反洗錢章節(jié)練習(2019.11.13)

A.十年
B.十五年
C.二十年
D.長期

A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），5
B.部門負責人，5
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
D.部門負責人，3

A.建立反洗錢內部控制制度
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度
D.對代銷理財產品進行登記

A、金融行動特別工作組
B、亞太反洗錢小組
C、歐亞反洗錢與反恐融資小組
D、歐洲理事會反洗錢專家特別委員會