<tbody id="6lvv6"><label id="6lvv6"></label></tbody>
微信掃一掃關(guān)注公眾號(hào)后聯(lián)系客服
微信掃碼免費(fèi)搜題
首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線?？?/h3>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)判斷題每日一練(2020.06.01)
判斷題
美國(guó)的金融情報(bào)中心設(shè)在美聯(lián)儲(chǔ)。
答案：
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
將于2007年1月1日施行的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》將反洗錢的義務(wù)主體擴(kuò)大到了證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)及應(yīng)履行反洗錢的特定非金融行業(yè)。
答案：
正確
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國(guó)際組織。()
答案：
正確
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
美國(guó)金融情報(bào)中心是“美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）。
答案：
正確
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
判斷題
客戶長(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付可做為大額交易報(bào)告。
答案：
錯(cuò)誤
點(diǎn)擊查看答案解析
手機(jī)看題
微信掃一掃關(guān)注公眾號(hào)后聯(lián)系客服
微信掃碼免費(fèi)搜題
