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          可以重復(fù)開(kāi)立的資信證明有()

          A.存款證明書(shū)
          B.貸款證明
          C.結(jié)算紀(jì)律證明
          D.結(jié)算賬戶證明書(shū)
          E.單位非存款類金融資產(chǎn)證明書(shū)

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            不得凍結(jié)(扣劃)賬戶包括有:()

            A.單位住房公積金賬戶
            B.工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶
            C.財(cái)政預(yù)算外資金賬戶
            D.國(guó)庫(kù)款
            E.社會(huì)保險(xiǎn)基金

          • 多項(xiàng)選擇題

            查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)(包括網(wǎng)絡(luò)、柜面渠道)發(fā)生后,符合一定條件的應(yīng)將客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn),其中說(shuō)法正確的是:()

            A.查詢:公安、檢察院、法院等有權(quán)機(jī)關(guān)查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書(shū)編號(hào)中有“查”字的。
            B.凍結(jié):公安、檢察院的所有凍結(jié);法院等有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書(shū)編號(hào)中有“刑”字的。
            C.扣劃:公安機(jī)關(guān)所有因電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還的;法院等有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書(shū)編號(hào)中有“刑”字的。

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