<dl id="muydn"><td id="muydn"></td></dl>

從業(yè)機(jī)構(gòu)及其員工應(yīng)當(dāng)對報(bào)告（）、配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查等有關(guān)反洗錢和反恐怖融資工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。

答案：可疑交易

你可能感興趣的試題

填空題
從業(yè)機(jī)構(gòu)及其員工對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密。非依法律規(guī)定，不得向（）和（）提供。
答案：任何單位；個(gè)人
填空題
各業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)反洗錢和反恐怖融資工作的（），并指定人員負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資工作。從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保反洗錢和反恐怖融資管理部門及反洗錢和反恐怖融資工作人員具備有效履職所需的授權(quán)、資源和（）。
答案：直接責(zé)任；獨(dú)立性