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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同什么機(jī)構(gòu)制定?
答案:
國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向什么部門報(bào)告?
答案:
反洗錢信息中心
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【簡答題】金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立什么賬戶?
答案:
匿名賬戶或者假名賬戶
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