問答題

【簡答題】調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，需經(jīng)誰批準(zhǔn)？

答案：

國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人

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【簡答題】調(diào)查可疑交易活動，制作的詢問筆錄，應(yīng)由誰簽名？

答案：

被詢問人和調(diào)查人員。

【簡答題】調(diào)查人員在調(diào)查可疑交易活動時，什么情況下？

答案：

金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書。