問答題

【簡答題】客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取什么措施？

答案：

臨時凍結(jié)

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問答題

【簡答題】調(diào)查中需要進一步核查的，需經(jīng)誰批準？

答案：

國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)的負責人

問答題

【簡答題】調(diào)查可疑交易活動，制作的詢問筆錄，應(yīng)由誰簽名？

答案：

被詢問人和調(diào)查人員。