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【簡答題】中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約,或者按照什么原則?
答案:
開展反洗錢國際合作。平等互惠
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【簡答題】臨時凍結(jié)不得超過多長時間?
答案:
四十八小時。
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【簡答題】客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取什么措施?
答案:
臨時凍結(jié)
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