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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定什么,并向中國(guó)人民銀行報(bào)備?
答案:
大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程
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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立什么崗位,明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告工作?
答案:
專門的反洗錢崗位
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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的幾個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正?
答案:
5個(gè)工作日
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