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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》所附的大額交易和可疑交易報告要素要求,提供真實、完整、準確的交易信息,制作什么文件?
答案:
大額交易報告和可疑交易報告的電子文件。
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【簡答題】對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,金融機構(gòu)應(yīng)當提交什么報告?
答案:
大額交易報告和可疑交易報告。
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【簡答題】金融機構(gòu)對按照《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易,應(yīng)當進行分析、識別,有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的,應(yīng)當同時報告什么機構(gòu)?
答案:
中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
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