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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國反洗錢監(jiān)測分析中心的規(guī)定,報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
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金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告。
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金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
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