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      單項(xiàng)選擇題

      按照反洗錢法律規(guī)定,對以下哪種業(yè)務(wù),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)核對妻子的有效身份證件或者身份證明文件,登記妻子的姓名或者名稱,聯(lián)系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼?()

      A.妻子往丈夫的賬戶中一次性存款2萬元
      B.妻子從丈夫的賬戶中一次性取款2萬元
      C.妻子代丈夫從美元賬戶往美國匯款500美元
      D.妻子代丈夫兌付旅行支票1000美元

      題目列表

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      • 單項(xiàng)選擇題

        客戶先前提交的哪種證件過有效期時(shí),客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)無需中止為客戶辦理業(yè)務(wù)?()

        A.居民身份證 
        B.工商登記證 
        C.機(jī)構(gòu)代碼證 
        D.駕駛執(zhí)照

      • 單項(xiàng)選擇題

        對于客戶為外國政要的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)()

        A.采取合理措施了解其資金來源和用途。
        B.采取合理措施了解其交易目的和交易性質(zhì)。
        C.辦理交易前經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)。
        D.逐筆報(bào)告可疑交易。

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