問答題

【簡答題】請回答反洗錢檢查與反洗錢調(diào)查的區(qū)別？

答案：（1）客體不同。反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動；而在反洗錢檢查過程中，反洗錢行政主管部門檢查的客體是金融機(jī)構(gòu)以及其他單位...

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問答題

【簡答題】反洗錢行政主管部門實(shí)施調(diào)查行為主要表現(xiàn)為幾種形式？

答案：（1）為指導(dǎo)、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為，如為了制定反洗錢規(guī)章而在有關(guān)行業(yè)進(jìn)行的社會調(diào)...

問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)對其員工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的目的是什么？

答案：一方面使金融機(jī)構(gòu)各個層級的工作人員都樹立風(fēng)險(xiǎn)意識，明確自身應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任；另一方面，使直接負(fù)責(zé)反洗錢工作的員工了解反洗錢...